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澳门金沙线上登录:结算方式增加了地下钱行洗钱的数额

时间:2021/2/15 21:42:18   作者:   来源:   阅读:6   评论:0
内容摘要:2020年12月26日,十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《刑法修正案(十一)》,对洗钱罪条文进行修订,将七类犯罪后实施“自洗”罪。这显然是一种犯罪,同时改进了洗钱的方法,通过“支付”结算方式增加了地下钱行洗钱的数额。《刑法修正案》明确了“洗钱”为犯罪,为国家有效预防和惩治洗钱犯罪、境外追逃追赃提供了...

2020年12月26日,十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《刑法修正案(十一)》,对洗钱罪条文进行修订,将七类犯罪后实施“自洗”罪。这显然是一种犯罪,同时改进了洗钱的方法,通过“支付”结算方式增加了地下钱行洗钱的数额。

《刑法修正案》明确了“洗钱”为犯罪,为国家有效预防和惩治洗钱犯罪、境外追逃追赃提供了充分的法律保障。

“这一修正案可以对与谓词犯罪分离的‘自我洗钱’行为进行规范。例如,原发犯将犯罪收益从国内转移到国外的情况。这是对‘自我洗钱’和洗钱犯罪科学认识的深化,有助于进一步维护国家财务管理秩序,实现对洗钱犯罪的全面打击。”张磊说。

继续加大对洗钱腐败犯罪的打击力度,准确解决境内交易与境外套现的交织问题,使非法资金无法在国内隐藏或转移

2020年4月,根据“天网2020”行动总体部署,中央纪律检查委员会国家监察委员会组织全国纪检监察机构开展国际职务犯罪2020专项行动。




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